توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
نویسنده:
مترجم:
تسنیم-دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
10 شماره آخر
پربازدیدهای خراسان آنلاین
