تسنیم- با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است. در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که درخصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بررسی می‌شود. به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای 14 خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با 3 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از 500 میلیون تومان بالاتر باشد. این رقم برای سربازان، افراد بیکار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیران سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آن ها بیش از 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.